Вопрос к форумчанам:

Сообщают ли банки (в частности, интересует Сбербанк) в налоговую инспекцию о банковских переводах между физическими лицами. Сумма 3 млн.рублей.

В назначении платежа указано или дарение или перевод собственных средств. Близкими родственниками данны физ.лица не являются. Время совершения перевода - первая половина 2007 года.

Почему интересует этот вопрос?
Не хотелось бы налететь на уплату подоходного налога с этой суммы, а в случае если это неизбежно - минимизировать потери денег и нервов.

Да уж... хочу узнать про вывод средств и их обналичивание через банк? А именно про то, связано ли обналичивание средств веб мани с налоговой инспекцией, считается ли это подоходным налогом или же интернет таковыми не облагается и можно спокойно будет, без оформления различных документов, вывести средства?

У меня друг работал в сбербанке, открывал банковские вклады. Он рассказывал, что каждого клиента, который переводит больше 600000 тысяч, проверяет служба безопасности прямо не месте.
А еще у них есть инструкция, согласно которой они должны сообщать обо всех крупных сделках, в день проведения операции.
Так что не хотите светиться – сбербанк не для вас.

золотые слова

они, кстати, выборочно сигнализируют ( рандомно )
даже если сделка не такая крупная

не знаю как в Росии нов Украине сигнал идет при переводе суммы больше нежели 80000 гривен или приблизительно 16000 долларов. вообщето вопрос о том сигналят ли банки неуместен. если не банки тогда кто будет давть спецслужбам возможность выдавдивать хотябы небольшие крупинки из икры "Черного нала" беды економики всех постсоветских стран. так что если не хотите светится то просто передайте деньги из рук в руки

Видимо так должны обстоять дела по разумному! Если переводите деньги в сбербанке или в другом, не важно каком - нибудь, то вы эти деньги уже заработали, и зачем банк будет заниматься не своим делом и проверять выплатили ли вы подоходный налог с этого заработка! Я так понимаю должно быть, или банки сотрудничают с налоговой полицией, и сливают друг другу информацию, думаю, вряд ли, конфиденциальность должна всё-таки, в качественном банке, присутствовать, я думаю! Может не прав?

может прав а может и не очень. как банки так и налоговая инспекция должны действовать в рамках существующих законов принятых парламентом у правительством. а в этих дкументах чёрным по белому записано, что при превышении суммы 80000 гривен получатель должен обяснить бану происхождение денег, отчет о законности поступления которых и предлагается в налоговую. на практике же все иначе

Надо было разбить сумму на на более мелкие платежи. Банки обязаны сообщать о всех платежах более 600,тыс. руб. Если дарение то согласно пункту 18 статьи 217 Кодекса доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования или дарения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), при дарении только в случаях, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями, детьми).Вопрос о привлечении наследника к уплате НДФЛ возникает в случаях, когда наследники продают полученное ими в наследство имущество.
Если просто перевод, то в случае интереса к вам налоговой инспекции прейдется объяснять назначение платежа.